 Event Name: Certificación en Anti Lavado de Dinero (AML/CA) Nivel Asociado en Español en Uruguay |
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Date: |
Thursday, April 29, 2010 - Friday, April 30, 2010 |
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| Time: | 09:00
- 18:00 |
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| Location: |
Universidad ORT Uruguay - Campus Pocitos - Bvar. España 2633 -Montevideo
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| RSVP: |
Favor llamar a FIBA T. 305 579 0086 - F. 306 579 0969 o Fedra Ware a fedra@fiba.net
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| Price: |
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| Details: |
El Instituto de FIBA, de Anti Lavado de Dinero (FIBA AML Institute), en cooperacion con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) surge en respuesta a la alta demanda de instituciones financieras de recibir entrenamiento. Participación en la certificación le indicará a sus gerentes que usted ha demostrado un entendimiento amplio sobre los conocimientos relacionados con el Control de Lavado de Dinero y que ha aceptado el desafío de permanecer informado sobre los nuevos acontecimientos en el campo del Control de Lavado de Dinero. Contenido Académico - Aplicación de leyes y regulaciones AML - Debida diligencia y diligencia ampliada - Monitoreo de transacciones - Transacciones y evaluación de riesgo - Identificación de operaciones sospechosas - El manual FFIEC BSA/AML en la práctica en EE.UU. Que Nos Diferencia: - FIBA - una organización reconocida y respetada internacionalmente respalda la calidad y utilidad de los cursos y certificaciones - Contenido académico basado en casos de estudios que tienen aplicación global - Instructores calificados de reconocimiento mundial en la industria financiera - Cientos de profesionales financieros, incluyendo reguladores, banqueros, abogados y consultores, se han entrenado con nosotros - Los participantes han evaluado nuestros programa de entrenamiento entre los mejores en el mercado Información del curso: • Identificación de los riesgos contra el lavado de dinero • Conozca a su Cliente • Alto riesgo de los clientes y las cuentas • Reducción de riesgos • Documentación • Monitoreo de transacciones • Identificación de la actividad Sospechosas • Controles Internos • Estudios de caso ¿Quienes deben asistir? Abogados Auditores Personal especializado Analistas BSA/AML Gerentes de Riesgo Oficiales de Cumplimiento Oficiales BSA/AML Todo personal que requiera conocimiento BSA/AML Requisitos de elegibilidad / Preparación avanzada Los participantes deben haber trabajado en el sector financiero o en profesiones estrechamente vinculadas. Se requiere que el participante complete material de lectura previa al curso, la cual se estima de aproximadamente 15 horas de estudio. Esta lectura complementará el éxito de pasar el examen conducente a la certificación. Lista de lectura incluye la versión más reciente del manual de FFIEC, FinCEN, Consejos GAFI, e información regulatoria adicional Se recomiendan hacer pruebas de prácticas cuales tendrán oportunidad de completar hasta dos veces. Esto les medirá su nivel de avance en el curso Examen final El examen final de certificación AML/CA por internet muestra que el participante ha adquirido los aspectos y fundamentos de cumplimiento AML en una institución financiera. El examen es de opción múltiple y consiste de 100 preguntas las cuales deberán ser completadas en el tiempo estipulado de 1 hora y 45 minutos. El examen se aprueba exitosamente con un grado de 75/100 y el participante recibirá el prestigioso Certificación nivel Asociado Contra el Lavado de Dinero (AML / CA) y la denominación de la adjudicación del (AML / CA). El examen final de certificación AML/CA por internet es reconocido por la Florida International University (FIU) Extensión para tomar el examen final, más allá de los noventa días establecidos para el proceso de la finalización del curso, incurrirá en una tarifa de procesamiento de USD$50 por cada período de 30 días. Requisitos de Educación Continua AML Para mantener la certificación en estado activo, los asistentes están obligados cada año en participar en 10 horas de educación contra el lavado de dinero. Créditos AML de educación continua se puede obtener a través de una variedad de programas, como el de FIBA contra el lavado de dinero, Conferencias, eventos seleccionados de FIBA, programas de formación Contra el Lavado de Dinero, o por medio cursos de formación contra el lavado de dinero ofrecidos en su institución. Por favor, visite para obtener información adicional. |
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